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Regulación y operación de ALyCs, sin vueltas.
Notas de Bread sobre normativa CNV, UIF y BCRA, y sobre cómo ordenar la operación de una ALyC.
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Cómo armar el legajo digital de clientes según normativa CNV y BCRA
La normativa actual te obliga a tener cada legajo completo, actualizado y disponible para auditoría. No es opcional. Y hacerlo en papel o en carpetas compartidas ya no escala. La…
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UIF y prevención de lavado: qué debe tener tu sistema hoy
Las ALyCs son sujetos obligados ante la UIF. No es opcional. No es para después. Es la base para operar. Pero cumplir con prevención de lavado no es solo tener un manual. Es tener…
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Reportes CNV: qué pide la regulación y cómo generarlos sin trabajo manual
Las ALyCs entregan entre 15 y 20 reportes mensuales a la Comisión Nacional de Valores. Posiciones de clientes, operaciones, garantías, situación patrimonial, novedades…
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